renorm

Die
Anti-Geldwäsche-Richtlinie.

Alles, was Sie wissen müssen, um ein gesetzeskonformes AML-Pflicht-Management-System zu gestalten.

Die
Anti-Geldwäsche-Richtlinie.

Alles, was Sie wissen müssen, um ein gesetzeskonformes AML-Pflicht-Management-System zu gestalten.

Die EU-Richtlinie 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 (sog. Anti-Geldwäscherichtlinie) ist in einem komplexen System von Quellen auf internationaler, EU- und nationaler Ebene enthalten. Die Gemeinschaftsvorschriften zur Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung haben im Laufe der Zeit die Entwicklung der internationalen Grundsätze mit dem Ziel umgesetzt, ein harmonisiertes Regelungsumfeld zwischen den Mitgliedstaaten zu schaffen. Damit wurde der Grundstein für ein neues Präventionsmodell gelegt, das den Schutz vor Wirtschaftskriminalität stärken wird.

renorm sfondo bianco
renorm

Die Adressaten der Anpassung
an die Anti-Geldwäscherichtlinie.

Es gibt viele Menschen, die aufgerufen sind, sich für die Verhinderung des Risikos der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung einzusetzen, und die Verpflichtungen, die sich aus der Gesetzgebung ergeben, können alles andere als einfach sein, da sie einen erheblichen organisatorischen Aufwand von Seiten des Fachmanns erfordern. Bei Renorm vereinfachen wir diese Bemühungen durch strukturierte Beratung, spezialisierte Fachleute und umfangreiche Erfahrung auf diesem Gebiet. Hier finden Sie eine Liste der Themen, an die sich die Richtlinie richtet:

top bianco renorm

icona renormBanken und Finanzintermediäre (z.B. Banken, Poste Italiane, Sim und Sgr);

icona renormAndere Finanzakteure (z.B. Treuhandgesellschaften und Kreditmakler);

icona renormAbschlussprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften;

icona renormFachleute (Einzelpersonen, assoziierte oder Unternehmen). Darunter zum Beispiel: Buchhalter, Wirtschaftsprüfer, Arbeitsberater;

icona renormJede andere Person, die die Dienstleistungen von Experten, Beratern und anderen Personen erbringt, die in professioneller Weise, auch in Bezug auf ihre Gesellschafter oder Mitglieder, Buchführungs- und Steuertätigkeiten ausüben (einschließlich Berufsverbände / von Unternehmern und Händlern / CAF und Mä-zenatentum);

icona renormNotare und Rechtsanwälte, wenn sie im Namen oder im Auftrag ihrer Mandanten mitwirken an: der Übertragung von dinglichen Rechten an Immobilien oder wirtschaftlichen Tätigkeiten und/oder der Verwaltung von Geld, Finanzinstrumenten oder anderen Vermögenswerten in irgendeiner Eigenschaft, der Eröffnung oder Verwaltung von Bankkonten, Depotbüchern und Wertpapierkonten, der Organisation von Beiträgen, die für die Gründung, Leitung oder Verwaltung von Gesellschaften, Organen, Trusts oder Ãhnlichen juristischen Personen erforderlich sind.;

icona renormAndere nichtfinanzielle Akteure, einschließlich der folgenden: Handel mit Antiquitäten, Auktionshäuser, Kunstgalerien, professionelle Goldhändler, Immobilienmakler, Zivilmakler, außergerichtliche Eintreibung von Schulden für Dritte, Verwahrung und Transport von Bargeld, Wertpapieren oder Wertgegenständen durch Sicherheitsbeamte, Anbieter von Glücksspieldienstleistungen.

iconaBanken und Finanzintermediäre (z.B. Banken, Poste Italiane, Sim und Sgr);

iconaAndere Finanzakteure (z.B. Treuhandgesellschaften und Kreditmakler);

iconaAbschlussprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften;

iconaFachleute (Einzelpersonen, assoziierte oder Unternehmen). Darunter zum Beispiel: Buchhalter, Wirtschaftsprüfer, Arbeitsberater;

iconaJede andere Person, die die Dienstleistungen von Experten, Beratern und anderen Personen erbringt, die in professioneller Weise, auch in Bezug auf ihre Gesellschafter oder Mitglieder, Buchführungs- und Steuertätigkeiten ausüben (einschließlich Berufsverbände / von Unternehmern und Händlern / CAF und Mä-zenatentum);

iconaNotare und Rechtsanwälte, wenn sie im Namen oder im Auftrag ihrer Mandanten mitwirken an: der Übertragung von dinglichen Rechten an Immobilien oder wirtschaftlichen Tätigkeiten und/oder der Verwaltung von Geld, Finanzinstrumenten oder anderen Vermögenswerten in irgendeiner Eigenschaft, der Eröffnung oder Verwaltung von Bankkonten, Depotbüchern und Wertpapierkonten, der Organisation von Beiträgen, die für die Gründung, Leitung oder Verwaltung von Gesellschaften, Organen, Trusts oder Ãhnlichen juristischen Personen erforderlich sind;

iconaAndere nichtfinanzielle Akteure, einschließlich der folgenden: Handel mit Antiquitäten, Auktionshäuser, Kunstgalerien, professionelle Goldhändler, Immobilienmakler, Zivilmakler, außergerichtliche Eintreibung von Schulden für Dritte, Verwahrung und Transport von Bargeld, Wertpapieren oder Wertgegenständen durch Sicherheitsbeamte, Anbieter von Glücksspieldienstleistungen.
.

renorm

Bleiben Sie mit unserem
Newsletter informiert.

Wenn Sie unseren Newsletter abonnieren, erhalten Sie wichtige Updates für Ihr Unternehmen und schaffen einen ständigen roten Faden mit uns bei Renorm.

ÜberAnsprechpartner
Wir sind für dich da
Bleiben Sie mit uns in KontaktSoziale Verbindungen
Wir halten Sie über alle Neuigkeiten aus der Welt der Compliance auf dem Laufenden.
ÜberAnsprechpartner
Wir sind für dich da
InfosRegistrierter Firmensitz
Unser Hauptquartier
Bleiben Sie mit uns in KontaktSoziale Verbindungen
Wir halten Sie über alle Neuigkeiten aus der Welt der Compliance auf dem Laufenden.

© 2020 Renorm – Alle Rechte vorbehalten – Powered by Italian Alchemy and Webita

© 2020 Renorm – Alle Rechte vorbehalten – Powered by Italian Alchemy and Webita